本钢板材: 本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案

         修订前                  修订后

【资料图】

第七条 董事由股东大会选举或 第七条 董事由股东大会选举或

更换，任期 3 年。董事任期届满， 者更换，并可在任期届满前由股

可连选连任。董事在任期届满以 东大会解除其职务。董事任期 3

前，股东大会不能无故解除其职 年，任期届满可连选连任。职工

务。                    董 事由职 工代 表大会 选举产 生

     董 事 任 期 从 就 任 之 日 起 计 后，直接进入董事会。

算，至本届董事会任期届满时为           董事任期从就任之日起计

止。董事任期届满未及时改选， 算，至本届董事会任期届满时为

在改选出的董事就任前，原董事 止。董事任期届满未及时改选，

仍应当依照法律、行政法规、部 在改选出的董事就任前，原董事

门规章和本章程的规定，履行董 仍应当依照法律、行政法规、部

事职务。                  门规章和本章程的规定，履行董

     董事可以由总经理或者其他 事职务。

高级管理人员兼任，但兼任总经           董事可以由经理或者其他高

理或者其他高级管理人员职务的 级管理人员兼任，但兼任经理或

董事以 及由职 工代 表担任 的董 者其他高级管理人员职务的董事

事，总计不得超过公司董事总数 以及由职工代表担任的董事，总

的 1/2。                计不得超过公司董事总数的二分

                      之一。

第四十条 董事会每年至少召开 第四十条 董事会每年至少召开

两次会议，由董事长召集， 于会 四次会议，会议由董事长召集，

议召开 10 日以前书面通知全体 定期会议于会议召开 10 日以前

董事和监事。                书面通知全体董事和监事，临时

                      会议于会议召开 5 日以前书面通

                      知全体董事和监事。

第四十六条 董事会召开临时董 第四十六条 董事会会议召开的

事会会议的通知方式为：专人送 通知方式为：专人送达、邮寄、

达、邮寄、电子邮件或者传真； 电子邮件或者传真。

通知时限为：会议召开 5 日之前。

                    二 0 二三年八月四日

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